Pria Florida dihukum karena skema penipuan pinjaman PPP

Peluang Usaha Baru

Dua pria Florida telah dijatuhi hukuman penjara karena menjalankan skema penipuan program perlindungan upah nasional (PPP) bernilai jutaan dolar.



Pria Florida dihukum karena skema penipuan pinjaman PPP

Sejauh ini, 25 orang telah didakwa dengan keterlibatan dalam skema tersebut, dan sekarang Pengadilan Distrik AS untuk Wilayah Ohio Utara telah menghukum orang pertama, Philip J. Augustine dari Coral Springs – 78 bulan penjara. Pria kedua, James Stout, 56 tahun dari Hollywood, menerima hukuman 120 bulan. Kedua pria tersebut mengaku bersalah atas konspirasi untuk melakukan penipuan kawat dalam upaya untuk mendapatkan pinjaman secara ilegal yang dijamin oleh Small Business Administration (SBA) di bawah Coronavirus Aid, Aid and Economic Security Act (CARES).

Keduanya akan menjalani tiga tahun pembebasan terkendali, dengan Stote dijatuhi hukuman lebih dari $ 10 juta dalam bentuk restitusi dan $ 1,1 juta lainnya disita. Agustinus harus membayar ganti rugi hampir $6 juta dan penyitaan lebih dari $272.000.

Bagaimana skema penipuan PPP terjadi

Dokumen pengadilan menjelaskan bagaimana skema penipuan terjadi. Itu dimulai ketika Augustine dan Stote menerima pinjaman PPP palsu untuk perusahaan Augustine, Clear Vision Music Group LLC, dengan menggunakan dokumen palsu. Setelah permohonan ini diajukan, mereka mencoba untuk mendapatkan pinjaman KPS yang lebih besar secara ilegal untuk diri mereka sendiri dan rekanan mereka.

Stout dan Augustine kemudian mulai mempekerjakan penipu lain untuk bertindak sebagai pemohon pinjaman PPP, membantu mereka mempersiapkan dan mengajukan aplikasi pinjaman penipuan dengan imbalan bagian dari hasil pinjaman. Penipu tambahan diidentifikasi dan dihubungi oleh Augustine melalui jaringan kontak bisnis yang diperolehnya sebagai manajer pesepakbola profesional.

Keberhasilan aplikasi ilegal didasarkan pada nomor gaji palsu dan formulir IRS palsu, serta laporan bank palsu. Maklum, Stote telah mengajukan atau setidaknya memfasilitasi setidaknya 79 aplikasi pinjaman palsu senilai lebih dari $ 35 juta. Augustine dianggap bertanggung jawab atas minimal 34 aplikasi pinjaman palsu senilai lebih dari $ 15 juta.

Baga Juga :  Bacaan 3 menit ini akan memberi Anda semua sensasi.

Tugas Penghapusan paksa penipu

Undang-undang CARES seharusnya membantu usaha kecil, tetapi ada banyak upaya penipuan sejak awal. Hingga saat ini, Unit Penipuan Kriminal telah menuntut lebih dari 150 terdakwa dalam lebih dari 95 kasus pidana. Mereka juga menahan lebih dari $75 juta hasil tunai dari aplikasi PPP palsu. Sejumlah real estat dan barang mewah yang dibeli dengan pendapatan ilegal juga disita.

Penuntutan meningkat sejak Jaksa Agung membentuk Gugus Tugas Anti-Penipuan Covid-19 setahun lalu untuk “mengalokasikan sumber daya ke Kementerian Kehakiman”. Pokja bekerja dalam kemitraan dengan lembaga pemerintah untuk memerangi dan mencegah penipuan terkait dengan bantuan SBA untuk meringankan pandemi.

Jika Anda memiliki informasi tentang percobaan penipuan atau dugaan penipuan saat ini yang melibatkan dana PPP terkait pandemi Covid-19, Anda dapat mempostingnya di situs Pusat Penipuan Bencana Nasional Departemen Kehakiman atau menghubungi hotline disaster fraud line di (866) 720-5721.

Dapatkan judul terbaru dari Tren Bisnis Kecil. Ikuti kami di Google Berita.

Gambar: Depositphotos


Juga di: pinjaman PPP


Recent Posts

Tags