Pria California dijatuhi hukuman 11 tahun penjara karena penipuan pinjaman PPP senilai $27 juta

Peluang Usaha Baru

Departemen Kehakiman AS mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa seorang pria California Selatan dijatuhi hukuman 11 tahun dan tiga bulan penjara karena menipu pinjaman Program Perlindungan Payday (PPP).



Pria California dihukum dalam skema penipuan pinjaman PPP

Robert Benlevy, 53, dari Encino, menerima hukuman 135 bulan setelah keyakinannya pada bulan Maret atas penipuan bank, membuat pernyataan palsu kepada lembaga keuangan dan pencucian uang. Benlevy dituduh mengajukan 27 aplikasi pinjaman PPP ke empat bank antara April dan Juni 2020 atas nama delapan perusahaan milik Benlevy.

Menurut dokumen pengadilan, Benlevy meminta pinjaman PPP senilai total $27 juta yang dijamin oleh Small Business Administration (SBA) di bawah Undang-Undang Bantuan, Bantuan, dan Keamanan Ekonomi (CARES) Coronavirus.

Benlevy mencari $27 juta dalam pembiayaan untuk menutupi pengeluaran dan menerima $3 juta, yang dia habiskan untuk pengeluaran pribadi. Ini termasuk penarikan tunai, pembayaran ke kartu kreditnya dan transfer ke rekening pribadi dan bisnis lain yang dia kendalikan. Dia juga menyewa apartemen tepi laut di Santa Monica, kata Departemen Kehakiman.

Melalui aplikasi penipuan, Benlevy mengklaim bahwa masing-masing perusahaannya memiliki 100 karyawan dan gaji bulanan rata-rata $400.000, padahal sebenarnya perusahaan tersebut tidak memiliki karyawan atau biaya gaji.

Bukti penuntut lebih lanjut menunjukkan bahwa Benlevy juga menyerahkan dokumen palsu ke IRS yang menyatakan bahwa masing-masing perusahaan memiliki gaji tahunan sebesar $4,8 juta. Berdasarkan aplikasi pinjaman penipuan Benlevy, tiga perusahaan Benlevy: 1Stellar Health LLC, Bestways2 Health LLC, dan Joyous-Health4U LLC menerima total $3 juta dana PPP.

Memberantas scammer PPP

Melalui KPS, pemerintah AS telah mengesahkan lebih dari $600 miliar pinjaman yang dapat dimaafkan untuk usaha kecil. Pinjaman itu untuk retensi pekerjaan dan biaya lainnya tersebar dalam tiga putaran pendek antara April 2020 dan Mei 2021. Pinjaman dapat sepenuhnya dimaafkan jika perusahaan menghabiskan 60% dari mereka untuk upah serta membayar bunga hipotek, sewa, dan utilitas. Namun, beberapa perusahaan berusaha untuk mendapatkan dan menggunakan uang secara curang untuk tujuan yang tidak dimaksudkan untuk menjadi bagian dari program.

Baga Juga :  Apa itu keseimbangan?

Seringkali, penipuan KPS dilakukan melalui pernyataan yang keliru, “penumpukan pinjaman” dengan mengajukan uang pinjaman KPS dari beberapa pemberi pinjaman, menggunakan hasil pinjaman untuk tujuan yang tidak pantas atau tidak disetujui, atau memberikan pernyataan palsu selama audit pinjaman KPS atau investigasi penipuan.

Sebuah makalah penelitian baru-baru ini di University of Texas di Austin – Departemen Keuangan – menemukan bahwa lebih dari 15% pinjaman KPS, atau sekitar 1,8 juta dari 11,8 juta pinjaman KPS, menunjukkan setidaknya satu indikasi potensi penipuan.

Para peneliti juga memperkirakan bahwa pinjaman KPS senilai $76 miliar diambil secara ilegal — berjumlah hampir 10 persen dari anggaran program. Pemberi pinjaman Fintech memiliki persentase tertinggi dari pinjaman KPS mencurigakan. Pinjaman tersebut mencakup sekitar 29% dari semua pinjaman KPS, tetapi menyumbang lebih dari setengah pinjaman macet peminjam.

Gugus Tugas Penipuan COVID-19

Dalam upaya menindak kecurangan PPP, pada Mei 2021 Kejaksaan Agung membentuk Satgas Fraud COVID-19. Tujuannya adalah untuk mengarahkan sumber daya Departemen Kehakiman dalam kemitraan dengan lembaga federal lainnya untuk meningkatkan upaya memerangi dan mencegah penipuan terkait pandemi.

Akhir tahun lalu, investigasi Secret Service terhadap asuransi pengangguran dan penipuan Program Perlindungan Penggajian (PPP) menghasilkan penyitaan lebih dari $1,2 miliar sambil memulihkan lebih dari $2,3 miliar dana yang diperoleh secara curang dan program asuransi pengangguran.

Jika Anda memiliki informasi tentang percobaan penipuan terkait bantuan COVID-19, Anda dapat melaporkannya dengan menghubungi hotline Pusat Penipuan Bencana Nasional (NCDF) Departemen Kehakiman di 866-720-5721 atau melalui Formulir Web Pengaduan NCDF di https: //www.justice.gov/disaster-fraud/ncdf-disaster-complaint-form

Untuk yang terbaru, ikuti kami di Google Berita.

Gambar: Depositphotos


Selengkapnya di: pinjaman PPP

Baga Juga :  Indeks harga konsumen menunjukkan kenaikan historis harga bahan bakar

Recent Posts

Tags